Empresas
tinham endereços fictícios e seus representantes poderão responder a
processos penais. Entre os dias 14 e 23 de março de 2017, uma operação
da Receita Federal com a Polícia Federal realizou diligências nos
endereços de mais de 120 empresas na cidade de Guajará-Mirim, situada a
330km da capital do estado de Rondônia, Porto Velho.
A operação foi denominada "Caça Fantasmas" e busca combater crimes como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
Em Guajará-Mirim há
uma Área de Livre Comércio (lei nº 8.210/91), cujo objetivo é
incentivar o progresso econômico e social na região por meio da
concessão de benefícios fiscais. As empresas locais devem adquirir as
mercadorias para consumo ou revenda no próprio município.
As empresas
fraudulentas foram identificadas por meio do cruzamento de dados e
também pelo trabalho de campo de ambas as instituições.
A Polícia Federal também apurará crimes como falsidade ideológica, falsidade material e possível associação criminosa.
As verificações em
campo foram realizadas nos endereços declarados pelas empresas, a fim de
constatar, entre outros, se o estabelecimento existe de fato, se possui
funcionários trabalhando ou se o sócio-administrador estava presente.
Foram constatadas
diversas situações. Empresas sediadas em terrenos baldios, em
escritórios de contabilidade, em imóveis abandonados e em endereços
inexistentes.
Aproximadamente 50
empresas serão baixadas, o que corresponde a quase 10% das empresas
sediadas no município e com a fraude, estima-se que a sonegação pode
chegar a R$ 10 milhões ao ano, informou a Receita Federal .
Fonte:
Assessoria